尊敬的韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：　　

根據(jù)韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“韶關(guān)農(nóng)商銀行”）章程及股東大會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，韶關(guān)農(nóng)商銀行定于2021年4月10日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：　　

一、會(huì)議時(shí)間　　

2021年4月10日（星期六），上午10:00-12:00?！　?/p>

二、會(huì)議地點(diǎn)　　

廣東省韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16號(hào)南楓碧水花城K幢武江支行二樓會(huì)議室?！　?/p>

三、召集人　　

韶關(guān)農(nóng)商銀行董事會(huì)。

四、會(huì)議表決方式　　

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

五、會(huì)議審議議案　　

（一）關(guān)于審議《修訂韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2021年版）》的議案；　　

（二）關(guān)于審議《修訂韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信息披露管理辦法（2021年版）》的議案；　　

（三）關(guān)于審議《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度主要股東評(píng)估報(bào)告》的議案；　　

（四）關(guān)于審議《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的議案；　　

（五）關(guān)于審議《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案；　　

（六）關(guān)于審議《廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等3家金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易審查意見(jiàn)》的議案?！　?/p>

六、會(huì)議通報(bào)事項(xiàng)　　

（一）通報(bào)《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告》；　　

（二）通報(bào)《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及其成員2020年度履職評(píng)價(jià)情況報(bào)告》；　　

（三）通報(bào)《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及其成員2020年度履職評(píng)價(jià)情況報(bào)告》；　　

（四）通報(bào)《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事2020年度履職評(píng)價(jià)情況報(bào)告》；　　

（五）通報(bào)《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》；　　

（六）通報(bào)《韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度董事會(huì)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)結(jié)果》。　　

七、參會(huì)人員　　

登記在冊(cè)的全體股東；韶關(guān)農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；受邀嘉賓和見(jiàn)證律師等?！　?/p>

股東因故不能出席會(huì)議的，可以委托代理人代為出席會(huì)議和參與表決（由股東以書(shū)面形式委托代理人）。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人姓名、授權(quán)范圍、事項(xiàng)、權(quán)限和委托書(shū)簽發(fā)日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人股東的，應(yīng)由法定代表人簽名并加蓋法人單位公章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人可以按自己意思表決。　　

八、會(huì)議實(shí)行預(yù)登記及簽到制度

（一）會(huì)議預(yù)登記　　

為便于會(huì)議籌備并確保會(huì)議順利召開(kāi)，擬出席會(huì)議的股東應(yīng)于2021年3月23日至4月2日期間工作日上班時(shí)間（上午09:00-12:00，下午14:30-17:00）按會(huì)議簽到要求，攜帶有關(guān)證明材料到韶關(guān)農(nóng)商銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理會(huì)議預(yù)先登記手續(xù)。如無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)辦理預(yù)先登記的，可通過(guò)電話與韶關(guān)農(nóng)商銀行聯(lián)系，確定參會(huì)事宜。未辦理會(huì)議預(yù)登記手續(xù)的，韶關(guān)農(nóng)商銀行董事會(huì)有權(quán)不安排其出席會(huì)議及行使表決權(quán)?！　?/p>

（二）會(huì)議簽到　　

股東及其代理人或授權(quán)代表持下列材料于2021年4月10日9:20至9:45到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)，9:45開(kāi)始入場(chǎng)，10:00正式召開(kāi)會(huì)議?！　?/p>

1.自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議?！　?/p>

2.法人股東法定代表人持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)、股權(quán)憑證辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表攜帶本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證（上述資料均需加蓋企業(yè)公章）辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。　　

3.因攜帶證件或提供材料不齊全，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)股東資格，將不能參加會(huì)議和表決?！　?/p>

九、會(huì)務(wù)聯(lián)系　　

韶關(guān)農(nóng)商銀行辦公地址：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)新華南路41號(hào)門(mén)店35。　　

會(huì)務(wù)聯(lián)系人：劉女士，聯(lián)系電話：0751-8760928。　　

十、其他事項(xiàng)　　

（一）本次會(huì)議的公告同時(shí)在韶關(guān)農(nóng)商銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公布，審議事項(xiàng)及相關(guān)會(huì)議材料將備置于韶關(guān)農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室，敬請(qǐng)各位股東留意?！　?/p>

（二）授權(quán)委托書(shū)模板可以到本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處或韶關(guān)農(nóng)商銀行轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取。　　

（三）本次會(huì)議會(huì)期半天，并嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。　　

特此公告。

韶關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2021年3月23日